Oekraïense BEB legt netwerk van 'conversiecentra' bloot met 23,5 miljard hryvnia sinds 2023
Het Bureau voor Economische Veiligheid (BEB) en het kantoor van de procureur-generaal van Oekraïne hebben een netwerk van zogenaamde conversiecentra blootgelegd, waarmee sinds 2023 ongeveer 23,5 miljard hryvnia aan financiële transacties zou zijn verwerkt. Bij een grootschalige operatie in Kiev, Charkiv en Odessa werden 50 huiszoekingen uitgevoerd en werd niet-geregistreerd cash geld in beslag genomen.
Hoofdpunten
- Sinds 2023 zou 23,5 miljard hryvnia via de conversiecentra zijn verwerkt.
- De maandelijkse omzet bedroeg ongeveer 500 miljoen hryvnia.
- De vermoedelijke belastingontduiking wordt geraamd op circa 3 miljard hryvnia.
- 50 huiszoekingen vonden plaats in Kiev, Charkiv en Odessa.
- Niet-geregistreerd cash geld ter waarde van miljoenen hryvnia werd in beslag genomen.
- Verdachten zijn formeel op de hoogte gesteld van de verdenking.
- De operatie werd uitgevoerd door het BEB onder procedurele begeleiding van het kantoor van de procureur-generaal, in samenwerking met de cyberpolitie.
Waarom dit belangrijk is
De zaak draait om een vermeende belastingontduiking van circa 3 miljard hryvnia, een aanzienlijk verlies voor de Oekraïense begroting. De omvang van het netwerk en het gebruik van cryptocurrency om geld uit het financiële systeem te trekken, tonen hoe geavanceerd grootschalige witwasinfrastructuur in Oekraïne is. De 50 huiszoekingen in drie grote steden wijzen op een gecoördineerde criminele organisatie waarop gericht door de opsporingsdiensten wordt opgetreden.
Wat er is gebeurd
Het Oekraïense Bureau voor Economische Veiligheid (BEB) heeft onder procedurele leiding van het kantoor van de procureur-generaal een netwerk van zogenaamde conversiecentra blootgelegd. Volgens de autoriteiten zou sinds 2023 circa 23,5 miljard hryvnia via deze constructies zijn verwerkt, met een maandelijkse omzet van ongeveer 500 miljoen hryvnia. De geschatte belastingontduiking bedraagt ongeveer 3 miljard hryvnia.
Tijdens een grootschalige operatie in Kiev, Charkiv en Odessa werden 50 huiszoekingen verricht. Daarbij werd niet-geregistreerd cash geld in beslag genomen, ter waarde van miljoenen hryvnias. De verdachten zijn formeel op de hoogte gesteld van de verdenking. De criminele organisatie zou de conversiecentra hebben gebruikt om geld via cryptocurrency uit het financiële systeem te onttrekken. De operatie werd uitgevoerd in samenwerking met de cyberpolitie. BEB-directeur Oleksandr Tsyvinsky maakte de actie op zondag 20 september bekend, terwijl BEB en het kantoor van de procureur-generaal aankondigden dat op maandag 21 september meer details zouden volgen.
Waar de berichtgeving verschilt
De Oekraïense bronnen zijn het eens over de kerncijfers — 23,5 miljard hryvnia sinds 2023, circa 500 miljoen per maand en ongeveer 3 miljard aan vermoedelijke belastingontduiking — maar noemen verschillende partnerdiensten bij de operatie. Eén set bronnen noemt de Staatsgrensbewakingsdienst en de cyberpolitie, terwijl een andere set de Staatsdouanedienst en de cyberpolitie vermeldt.
Achtergrond
Conversiecentra zijn informele financiële constructies die contant geld omzetten in girale vorm of omgekeerd, en worden vaak gebruikt om belasting te ontwijken of opbrengsten van misdrijven wit te wassen. De blootlegging van dit netwerk werd op 20 september bekendgemaakt door BEB-directeur Oleksandr Tsyvinsky, met verdere details die voor 21 september werden aangekondigd.