VS legt sancties op aan Russisch financieel netwerk A7
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft nieuwe sancties opgelegd aan het Russische financiële netwerk A7 en heeft het aangemerkt als een transnationale criminele organisatie. Het netwerk, dat volgens Washington wordt geleid door de Moldavische oligarch Ilan Shor en deels eigendom is van de gesanctioneerde Russische Promsvyazbank, zou zijn gebruikt door Rusland en Iran om sancties te ontwijken. De maatregelen maken deel uit van Operatie Economic Outcast, gericht op de isolatie van Iran.
Hoofdpunten
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de A7-betaalorganisatie op de sanctielijst gezet en aangemerkt als transnationale criminele organisatie.
- A7 verwerkte volgens cijfers van het ministerie in januari 2026 meer dan 2.000 transacties per dag; het totale volume oversteeg 7,5 biljoen roebel (circa 91,5 miljard dollar), ongeveer 13% van de Russische buitenlandse handel in 2025.
- Een onderzoek van FinCEN stelt dat alleen al tussenpersonen van A7 tussen januari 2025 en juni 2026 voor meer dan 17 miljard dollar aan transacties uitvoerden; Financial Times schat 6,9 miljard dollar via traditionele witwasmethoden via internationale banken.
- A7 gebruikte volgens het ministerie meer dan 70 brievenbusfirma's in verschillende landen en crypto om geld over te maken voor gesanctioneerde Russische bedrijven, en zou onderdelen voor wapens en drones hebben gefinancierd.
- Het netwerk zou worden geleid door de Moldavische oligarch Ilan Shor, die onder Amerikaanse sancties staat, en eigendom zijn van Shor samen met de gesanctioneerde Russische Promsvyazbank.
- FinCEN stelde een regel voor die de toegang van A7-tussenpersonen tot het Amerikaanse financiële systeem effectief afsnijdt en publiceerde voor banken een waarschuwing met indicatoren om transacties van het netwerk te herkennen.
- De Verenigde Staten presenteerden de maatregelen als onderdeel van Operatie Economic Outcast, een in augustus aangekondigde campagne om Iran te isoleren; het Verenigd Koninkrijk legde in mei 2026 al eigen sancties op aan het A7-netwerk.
Waarom dit belangrijk is
A7 vertegenwoordigde een volume van ongeveer 13% van de Russische buitenlandse handel in 2025, wat de schaal van het ontwijkingskanaal aantoont dat nu wordt geraakt. Het netwerk zou hebben bijgedragen aan de aanschaf van componenten die worden gebruikt bij de productie van wapens en drones, wat het direct koppelt aan de Russische oorlogsinspanningen. De maatregel past in de bredere campagne Economic Outcast om Iran te isoleren en verbindt zo de Russische en Iraanse sanctiesporen. Met de voorgestelde FinCEN-regel en het bankadvies gaat de Amerikaanse aanpak verder dan alleen bevriezing van tegoeden.
Wat er is gebeurd
Op 1 oktober 2026 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën een nieuwe ronde sancties opgelegd aan het Russische financiële netwerk A7. Het ministerie wees de A7-betaalorganisatie aan als transnationale criminele organisatie. Volgens het ministerie wordt het netwerk geleid door de Moldavische oligarch Ilan Shor, die al onder Amerikaanse sancties valt, en is het samen met Shor eigendom van de gesanctioneerde Russische Promsvyazbank, een bank die de Russische defensiesector bedient. A7 zou meer dan 70 brievenbusfirma's in verschillende landen hebben gebruikt om geld over te maken ten behoeve van gesanctioneerde Russische bedrijven, en crypto hebben ingezet om geld wit te wassen, ook voor de aanschaf van onderdelen voor wapens en drones. Daarnaast ontwikkelde A7 een AI-toepassing om fictieve handelsdocumenten te genereren.
Cijfers die het ministerie naar buiten bracht: in januari 2026 verwerkte A7 meer dan 2.000 transacties per dag; het totale volume oversteeg 7,5 biljoen roebel, oftewel circa 91,5 miljard dollar, ongeveer 13% van de Russische buitenlandse handel in 2025. Een onderzoek van FinCEN stelt dat tussenpersonen van A7 alleen al tussen januari 2025 en juni 2026 voor meer dan 17 miljard dollar aan transacties deden; Financial Times schat 6,9 miljard dollar via traditionele methoden via internationale banken, ook in 2024 en 2025. Het netwerk zou zijn gebruikt door Iran, inclusief de Islamitische Revolutionaire Garde, en door Rusland.
Alle Amerikaanse tegoeden en economische belangen van A7 in de VS of onder controle van Amerikaanse personen moeten worden bevroren. Transacties van Amerikaanse personen met bedrijven die namens A7 handelen of voor 50% of meer eigendom zijn van geblokkeerde personen, zijn verboden. FinCEN stelde een regel voor die de toegang van A7-tussenpersonen tot het Amerikaanse financiële systeem effectief afsnijdt en publiceerde voor banken een speciaal waarschuwingsdocument met indicatoren om transacties van het netwerk te herkennen. De maatregelen werden gepresenteerd als onderdeel van Operatie Economic Outcast, een in augustus aangekondigde campagne om Iran te isoleren. Eerder dit jaar, in mei 2026, had het Verenigd Koninkrijk al eigen sancties opgelegd aan het A7-netwerk.
Waar de berichtgeving verschilt
De cijfers die in de bronnen circuleren meten verschillende zaken en zijn niet met elkaar in tegenspraak, maar kunnen naast elkaar verwarrend overkomen. Financial Times schat dat A7 via traditionele witwasmethoden 6,9 miljard dollar via het internationale bankwezen heeft overgemaakt, terwijl andere feiten het totale volume door het A7-netwerk op 91,5 miljard dollar stellen en de tussenpersonen alleen al op meer dan 17 miljard dollar tussen januari 2025 en juni 2026. Volgens het aangeleverde materiaal is het bedrag van 6,9 miljard dollar een subset van het totaal.
Achtergrond
Het Amerikaanse OFAC had in augustus 2025 al sancties opgelegd aan A7 en aan gerelateerde entiteiten als A71, A7 Agent en Old Vector. A7 wordt beschreven als geleid door de Moldavische oligarch Ilan Shor en als deels eigendom van de gesanctioneerde Russische Promsvyazbank. De aan A7A5 gelinkte, door de roebel gedekte stablecoin werd in februari 2025 gelanceerd in Kirgizië, met transacties via de cryptobeurs Grinex; in vier maanden tijd werd via A7A5 naar schatting circa 9,3 miljard dollar overgemaakt. De Verenigde Staten namen eerder maatregelen tegen enkele regionale banken en Iraanse luchtvaartmaatschappijen, maar volgens het aangeleverde materiaal niet tegen een grote internationale financiële instelling en evenmin tegen China, dat 90% van de Iraanse olie afneemt.