Oekraïense antik corruptieautoriteiten onthullen tweede misdaadorganisatie in operatie ‘Carthage’
Het Oekraïense National Bureau voor de Voorkoming van Corruptie en de Speciale Anti-Corruptieprosecutor hebben op 4 november een tweede misdaadorganisatie gemeld die tijdens de operatie ‘Carthage’ werd ontdekt. Volgens de aanklagers verbond de groep medewerkers van de veiligheidsdienst SBU, de politie en het|Openbaar Ministerie-generaal met drugsverkoop, oplichtingscentra, valse munt, ontvoering en mishandeling.
Hoofdpunten
- NABU en SAP meldden op 4 november de ontdekking van een tweede misdaadorganisatie in de operatie ‘Carthage’.
- De groep verbond vertegenwoordigers van meerdere rechtshandhavingsorganen met het misdaadmilieu.
- NABU noemde onder meer vertegenwoordigers van de SBU, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie-generaal betrokken.
- De eerste organisatie werd begin september ontdekt en opereerde volgens het onderzoek binnen het Openbaar Ministerie-generaal.
- Het onderzoek noemt drugshandel, ondersteuning van oplichtingscentra, valse euro’s, ontvoering en mishandeling als vermoedeelijke misdaden.
- Generaal-majoor van de SBU Sergej Doeka en politiefunctionaris Volodymyr Tsenov werden op 4 november aangehouden.
- Leden van de organisatie bespraken volgens onderschepte gesprekken een aanval met zoutzuur op onderzoeksjournalist Denys Bihus.
Waarom dit belangrijk is
Het onderzoek koppelt ernstige vermoedelijke misdaden aan functionarissen van meerdere Oekraïense rechtshandhavings- en justitieorganen. De plannen om onderzoeksjournalist Denys Bihus aan te vallen tonen bovendien de risico’s voor journalisten en anderen die belangen van het publiek onderzoeken. De doorzoekingen bij hoge functionarissen wijzen op een aanzienlijke uitbreiding van het operationele bereik van de zaak.
Wat er is gebeurd
NABU en SAP meldden op 4 november dat tijdens hun onderzoek in de operatie ‘Carthage’ een tweede misdaadorganisatie was ontdekt. Volgens de aanklagers verbond deze groep vertegenwoordigers van de SBU, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie-generaal met het misdaadmilieu. Het onderzoek verwijt de organisatie drugshandel, ondersteuning van шахрайських колцентрів, підроблення євро-купюр, а також викрадення людей і катування на замовлення в Україні та за кордоном.
Onder de genoemde figuren zijn de SBU-generaal-majoor Sergej Doeka, die volgens УП tijdens de actie werd doorzocht en daarna aangehouden, en Volodymyr Tsenov, de eerste plaatsvervangend directeur van de afdeling strategisch onderzoek van de Nationale Politie. Ook Aleksandr Demjanchuk, adjunct-directeur van een afdeling van de criminele opsporing bij de hoofddirectie van de Nationale Politie in de Kyiv-regio, werd genoemd. Het onderzoek ziet Andrii Osypov, die driemaal is veroordeeld, als organisator van de tweede groep.
Volgens het Anticorruption Center ‘Mezha’ was de Russische burger Yegor Levchenko, ook bekend als Burkin, de oprichter van een drugsyndicaat. Volgens de onderzoekers verspreidde hij drugs via de U420-winkelketen, die in meerdere Oekraïense steden actief was. Bihus.info ontdekte in producten van die keten verboden stoffen, waarna de keten werd gesloten. Deelnemers aan de organisatie bespraken volgens onderschepte gesprekken wraak op Denys Bihus, onder meer door hem met zoutzuur te overgieten, en represailles tegen publieke figuren.
Hoe Oekraïense bronnen het beschrijven
De Oekraïense berichtgeving legt het accent op de vermeende banden tussen de organisatie en functionarissen van de SBU, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie-generaal, alsmede op doorzoekingen bij hoge functionarissen. Ook worden de strafbare feiten, codewoorden, vermoedelijke deelnemers, eerdere aanhoudingen en vermeende steun aan oplichtingscentra en drugshandel uitgebreid beschreven. Daarnaast benadrukken de berichten de bedreiging van onderzoeksjournalist Denys Bihus en zien пошукactions als logisch vervolg van het onderzoek ‘Carthage’.
Achtergrond
De operatie ‘Carthage’ begon met de ontdekking van een eerste misdaadorganisatie begin september. Volgens de beschikbare informatie opereerde die groep binnen het Openbaar Ministerie-generaal, ondersteunde zij callcentra in ruil voor onrechtmatige voordelen en legaliseerde zij onrechtmatig verkregen gelden. Het onderzoek verkeert nog in het stadium van het vooronderzoek: de autoriteiten verzamelen bewijs en voeren onderzoekshandelingen uit om vervolgingsdossiers op te stellen en de zaak uiteindelijk aan de rechter voor te leggen.