NABU en SAP brengen zaak over vermeende fraude via EHRM voor de rechter
De anticorruptiediensten van Oekraïne, NABU en SAP, hebben een zaak naar de rechter verwezen over de vermeende ontvreemding en witwas van 54,18 miljoen hryvnia aan staatsbudgetgeld. Volgens het onderzoek zou een voormalig parlementslid tussen 2013 en 2016 een schema hebben opgezet waarbij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) werd misleid in een geschil tussen LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" en PJSC "Kyivenergo". Media identificeren de voormalige volksvertegenwoordiger van "Narodnyi Front", Heorhiy Lohvynsky, als de vermeende organisator.
Hoofdpunten
- NABU en SAP stuurden de zaak naar de rechter over 54,18 miljoen UAH aan staatsbudgetgeld.
- In de zaak zijn nog zes extra personen op de hoogte gebracht van verdenking.
- Het schema liep volgens het onderzoek van 2013 tot 2016 en was gericht op een claim bij het EHRM.
- In september 2013 diende LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" bij het EHRM een claim in van 54,18 miljoen UAH wegens een vermeende schuld van PJSC "Kyivenergo".
- De vermeende organisator, ex-parlementslid Heorhiy Lohvynsky, verliet Oekraïne; NABU plaatste hem in augustus 2023 op de opsporingslijst.
- NABU's eigen communicatie noemt de hoofdverdachte niet; media identificeerden Lohvynsky als sleutelfiguur.
Waarom dit belangrijk is
De zaak draait om een vermeend plan om tientallen miljoenen hryvnia's uit de staatskas te halen via misbruik van de EHRM-procedure in een privaat handelsgeschil. Ze betrekt een voormalig Oekraïens parlementslid, voormalige topfunctionarissen van het ministerie van Justitie en de toenmalige regeringsgemachtigde voor EHRZ-zaken, wat vragen oproept over misbruik van staatsinstellingen voor privédoeleinden. De vermeende organisator zou in het buitenland verblijven en door NABU worden gezocht; eerdere procedurele stappen rond een voorlopige hechtenis op afstand zijn al behandeld bij het Hogere Anticorruptiehof (HACC).
Wat er is gebeurd
NABU en SAP hebben een zaak naar de rechter verwezen over de vermeende ontvreemding en witwas van 54,18 miljoen UAH aan Oekraïens staatsbudgetgeld. Volgens het onderzoek ontwierp en voerde een voormalig parlementslid tussen 2013 en 2016 een schema uit om via misleiding van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens budgetmiddelen te verkrijgen in een geschil tussen LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" en PJSC "Kyivenergo". In september 2013 diende een vertegenwoordiger van "Zolotoy Mandarin Oyl" op instructie van de verdachte bij het EHRM een vordering in van 54,18 miljoen UAH tegen de staat, met als argument een sinds 2009 niet-uitgevoerde gerechtelijke beslissing over een schuld van "Kyivenergo". Het bedrijf zou volgens het onderzoek echter geen echte stappen hebben ondernomen om de schuld te innen; activa en rekeningen waren in beslag genomen ter zekerheid van verplichtingen van meer dan 70 miljoen UAH aan "Rodovid Bank", en het vorderingsrecht op "Kyivenergo" was al voor het EHRM-verzoek aan een ander bedrijf gecedeerd, dat de 54,18 miljoen UAH reeds had ontvangen. De voormalige volksvertegenwoordiger zou volgens het onderzoek met de toenmalige leiding van het ministerie van Justitie hebben afgesproken dat de regeringsgemachtigde voor EHRZ-zaken een verklaring van minnelijke schikking opstelde, waardoor de staat feitelijk aansprakelijkheid erkende voor niet-uitvoering van een beslissing in een geschil tussen twee particuliere bedrijven. Daarna werd 54,18 miljoen UAH vanuit de staatskas overgemaakt naar het aan de verdachten verbonden bedrijf, en de ontvangen middelen werden witgewassen via wisselkantoren. Naast de eerder verdachte zes personen – onder wie de voormalige regeringsgemachtigde voor EHRZ-zaken Borys Babin en voormalig eerste viceminister van Justitie Natalia Bernatska – werden nog zes extra personen op de hoogte gebracht van verdenking. Het vooronderzoek werd op 12 januari 2026 afgerond. Media linken de zaak aan ex-parlementslid Heorhiy Lohvynsky van "Narodnyi Front"; NABU's eigen communicatie noemt de hoofdverdachte niet. Lohvynsky verliet Oekraïne en staat sinds augustus 2023 te boek als gezochte bij NABU. In juni 2024 vernietigde de Appelkamer van het Hogere Anticorruptiehof (HACC) een eerder besluit dat een voorlopige hechtenis op afstand van de ex-volksvertegenwoordiger weigerde.
Waar de berichtgeving verschilt
De openbare communicatie van NABU over de zaak noemt de hoofdverdachte niet, terwijl Oekraïense media (Liga.net/LB.ua, ZN.UA) de sleutelorganisator identificeren als ex-parlementslid Heorhiy Lohvynsky.
Achtergrond
Volgens het onderzoek liep het schema van 2013 tot 2016 en draaide het om een vordering van LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" dat PJSC "Kyivenergo" haar 54,18 miljoen UAH verschuldigd was op grond van een niet-uitgevoerde gerechtelijke beslissing. Het bedrijf zou de vordering al voor het EHRM-verzoek aan een ander bedrijf hebben gecedeerd, dat de 54,18 miljoen UAH reeds had ontvangen; tegelijkertijd waren activa en rekeningen van "Zolotoy Mandarin Oyl" in beslag genomen ter zekerheid van verplichtingen van meer dan 70 miljoen UAH aan de staatsbank "Rodovid Bank". Media koppelen de zaak aan voormalig parlementslid Heorhiy Lohvynsky van de fractie "Narodnyi Front"; NABU's eigen berichtgeving noemt de hoofdverdachte niet. Het vooronderzoek werd in januari 2026 afgesloten. De eerste verdachten waren onder meer de voormalige regeringsgemachtigde voor EHRZ-zaken Borys Babin en de voormalige eerste viceminister van Justitie Natalia Bernatska.