Onderzoek naar energiecorruptieschema ‘Midas’ afgerond
Het Oekraïense Nationaal Bureau voor Antikorruptie en de gespecialiseerde antikorruptieprocurator hebben het vooronderzoek in de zaak ‘Midas’ afgerond. De zaak betreft een vermeende zorgvuldig opgezette corruptieschema waarbij onder meer functionarissen van het nucleaire energiebedrijf Energoatom betrokken waren. Over de periode 2020–2025 stroomde volgens de onderzoekers meer dan 111 miljoen dollar en bijna 12 miljoen euro via een kantoor van de organisatie.
Hoofdpunten
- NABU en SAP kondigden op 4 november aan dat het vooronderzoek in de zaak ‘Midas’ is voltooid.
- Deelnemers vroegen tegenpartijen van Energoatom en bedrijven onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Energie 10–15% van de contractwaarde.
- In 2020–2025 stroomde via het kantoor van de organisatie meer dan 111 miljoen dollar en bijna 12 miljoen euro.
- Geld werd volgens de onderzoekers onder meer via cryptovaluta, effecten, een buitenlandse investeringsfonds, niet-resident bedrijven en overboekingen aan natuurlijke personen gewassen.
- NABU en SAP namen maatregelen om activa van de organisatie in Oekraïne en in het buitenland te bevriezen.
- Onderzoeken naar andere corruptiezaken en het witwassen van geld in de energiesector blijven lopend.
- Onder de genoemde verdachten waren Tymur Mindich en voormalig vicepremier en energie minister Herman Halushchenko.
Waarom dit belangrijk is
De zaak onthult een vermeend systematisch corruptieschema met directe invloed op strategische energiebedrijven, vooral Energoatom. De onderzoekers zeggen dat deelnemers 10–15% van de contractwaarde afroomden en dat aanzienlijke bedragen via een speciaal kantoor werden geleid. Het onderzoek leidde tot huiszoekingen, aanhoudingen, voorlopige maatregelen, de schorsing van een minister en sancties tegen twee personen. Tegelijk blijven aanvullende onderzoeken en acties om vermogen terug te vinden lopend.
Wat er is gebeurd
NABU en SAP hebben op 4 november het vooronderzoek in de zaak ‘Midas’ afgerond. Volgens de organen ondercuts het onderzoek de activiteiten van een zorgvuldig opgezette criminele organisatie in de energiesector. Daarbij waren onder meer hoge functionarissen van Energoatom en andere staatsbedrijven betrokken, evenals de voormalige vicepremier en energieminister Herman Halushchenko en zakenman Tymur Mindich.
Deelnemers aan de regeling eisten volgens de onderzoekers van tegenpartijen van Energoatom en bedrijven die onder het Ministerie van Energie vallen, een onrechtmatige winst van 10–15% van de contractwaarde. Wie niet wilde betalen, kon volgens verslagen te maken krijgen met geblokkeerde betalingen of verlies van de status van leverancier.
De organisatie richtte in het centrum van Kyiv een afzonderlijk kantoor op. Via dat kantoor liepen in 2020–2025 meer dan 111 miljoen dollar en bijna 12 miljoen euro. Для легалізації отриманих коштів використовували криптовалюту, цінні папери, закордонний інвестиційний фонд, мережу компаній-нерезидентів або передачу коштів фізичним особам. For the laundering of funds, the participants also used cryptocurrency, securities, a foreign investment fund, a network of non-resident companies and transfers to individuals.
NABU en SAP hebben maatregelen genomen om de activa van de organisatie in Oekraïne en het buitenland te laten bevriezen. Uit het dossier zijn daarnaast andere strafzaken onderscheiden waarin nog onderzoek loopt naar de aanbied en ontvangst van onrechtmatige voordelen en het witwassen van geld in de energiesector.
Hoe Oekraïense bronnen het beschrijven
Oekraïense berichtgeving benadrukt de afronding van het vooronderzoek, de verdenkingen tegen energiefunctionarissen en zakenlieden, de omvang van de bedragen die via het kantoor zijn geleid en de daaropvolgende huiszoekingen, aanhoudingen, schorsing en sancties. Ook wijst de berichtgeving erop dat het onderzoek verder reikt dan de afgeronde zaak ‘Midas’: aanvullende procedures en de terugwinning van vermogen lopen door.
Achtergrond
De zaak ‘Midas’ betreft vermoedelijke corruptie en het witwassen van geld через activiteiten rond Energoatom en andere staatsbedrijven. Volgens de onderzoekers was de criminele organisatie in november 2025 ontdekt. Met een apart kantoor in Kyiv, cryptovaluta, effecten, een buitenlandse investeringsfonds, niet-resident bedrijven en betalingen aan natuurlijke personen hanteerden de betrokkenen verschillende methoden om de verkregen gelden te legitimeren.